投資人專區

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公司治理

董事會

依據公司章程規定,本公司設立董事七至九人,任期為三年。本公司第11屆董事會於民國107年6月22日股東常會選任,董事共七席,其中三席為獨立董事。

董事主要學經歷如下表所列:

職稱 姓名 性別 國籍 初選日期 選任日期 任期 主要學經歷
董事長 許順富 中華民國 77.08.22 107.06.22 3年 ◾ 政大EMBA校友會創業主管理精修班第二期
◾ 大福旅行社票務經理
董事 陳世雄 中華民國 91.09.20 107.06.22 3年 ◾ 淡水工商管理專科學校觀光事業科
◾ 飛駿貿易有限公司董事
◾ 五福旅行社日本線資深導遊領隊30年
董事 舜程投資有限公司 代表人:許智傑 中華民國 109.06.22 110.07.16 3年 ◾ 輔仁大學會計系畢
◾ 五福旅行社股份有限公司人力資源部副理
董事 舜祥投資有限公司 代表人:吳森洲 中華民國 110.07.16 110.07.16 3年 ◾ 省立高雄高工印刷科
◾ 五福旅行社股份有限公司團體部業務、導遊領隊
獨立董事 洪良志 中華民國 110.07.16 110.07.16 3年 ◾ 國立中山大學企業管理系博士班進修
◾ 國立中山大學高階經營管理碩士(EMBA)
◾ 國立高雄餐旅大學專任講師
◾ 錫安國際旅行社股份有限公司總經理/副董事長
獨立董事 周保亨 中華民國 110.07.16 110.07.16 3年 ◾ 政治大學會計研究所
◾ 政治大學會計學系
◾ 勤業眾信聯合會計師事務所審計部協理
獨立董事 黃棟樑 中華民國 110.07.16 110.07.16 3年 ◾ 世界新聞專科學校圖書資料科
◾ 日本航空台北分公司票務部經理
◾ 日本航空高雄分公司旅客業務部經理

薪酬委員會

薪酬委員會旨在訂定並定期檢討董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準及結構;定期評估並制定董事及經理人薪資報酬。本公司於104年8月11日設立薪酬委員會。

薪酬委員會如下表所列:

職稱 姓名 性別 國籍 初選日期 選任日期 任期 主要學經歷
獨立董事 黃棟樑 中華民國 110.07.16 110.07.16 3年 ◾ 世界新聞專科學校圖書資料科
◾ 日本航空台北分公司票務部經理
◾ 日本航空高雄分公司旅客業務部經理
獨立董事 洪良志 中華民國 110.07.16 110.07.16 3年 ◾ 國立中山大學企業管理系博士班進修
◾ 國立中山大學高階經營管理碩士(EMBA)
◾ 國立高雄餐旅大學專任講師
◾ 錫安國際旅行社股份有限公司總經理/副董事長
獨立董事 周保亨 中華民國 110.07.16 110.07.16 3年 ◾ 政治大學會計研究所
◾ 政治大學會計學系
◾ 勤業眾信聯合會計師事務所審計部協理

審計委員會

審計委員會職責為監督公司財務報表之允當表達、簽證會計師之選(解)任及獨立性與績效、公司內部控制之有效實施、公司內部法規遵循程序及計畫之妥適性、公司存在或潛在風險之管控。本公司於104年12月29日設立審計委員會。

審計委員會如下表所列:

職稱 姓名 性別 國籍 初選日期 選任日期 任期 主要學經歷
獨立董事 周保亨 中華民國 110.07.16 110.07.16 3年 ◾ 政治大學會計研究所
◾ 政治大學會計學系
◾ 勤業眾信聯合會計師事務所審計部協理
獨立董事 洪良志 中華民國 110.07.16 110.07.16 3年 ◾ 國立中山大學企業管理系博士班進修
◾ 國立中山大學高階經營管理碩士(EMBA)
◾ 國立高雄餐旅大學專任講師
◾ 錫安國際旅行社股份有限公司總經理/副董事長
獨立董事 黃棟樑 中華民國 110.07.16 110.07.16 3年 ◾ 世界新聞專科學校圖書資料科
◾ 日本航空台北分公司票務部經理
◾ 日本航空高雄分公司旅客業務部經理

公司制度相關文件